Trinta e quatro pessoas foram presas na Irlanda entre 15 e 29 de maio como parte da Operação Interpol que visava o sindicato do crime da África Ocidental Black Axe.
Uma implacável gangue estilo máfia, Black Axe está envolvida em fraudes financeiras cibernéticas. O grupo é conhecido por usar esquemas de comprometimento de e-mail comercial, golpes românticos, golpes de herança, fraude de cartão de crédito, fraude fiscal e fraude de pré-pagamento para extorquir dinheiro das vítimas.
Eles também estão envolvidos em lavagem de dinheiro e acredita-se que usem uma enorme rede de até 4.000 mulas para lavar o produto de seus crimes. Em outubro passado, gardaí estimou que o grupo havia lavado até 64 milhões de euros por meio da Irlanda.
Entre 15 e 29 de maio, agentes da Interpol em 21 países iniciaram operações visando Black Axe e grupos criminosos relacionados. Mais de 208 contas bancárias suspeitas de serem utilizadas pelo grupo foram bloqueadas, com mais de 2,15 milhões de euros apreendidos.
103 pessoas foram presas como parte da operação, com 34 prisões ocorrendo na Irlanda – 12 para fins investigativos e 22 por lavagem de dinheiro e crimes do tipo gangue.
Em cinco casos criminais envolvendo empresas irlandesas, as operações da Interpol conseguiram recuperar € 225.655 de outras jurisdições. Em Portugal, quatro investigações resultaram numa apreensão e recuperação combinadas de cerca de 1,4 milhões de euros.
A Interpol diz que identificou 1.110 membros suspeitos do Black Axe e mais prisões e processos são possíveis.
O vice-chefe do National Central Bureau em Dublin, Tony Kelly, disse: “Ficou claro no início da investigação que a cooperação internacional e o uso das capacidades analíticas e de coordenação da Interpol foram essenciais para a investigação e continuam sendo um elemento crítico para o sucesso do atual e investigação em curso sobre este grupo.”
A Interpol disse que está empenhada em trabalhar com seus Estados membros para “eliminar os ativos ilícitos desses grupos”.
“Essa operação bem-sucedida envolvendo tantos países mostra claramente o que pode ser alcançado por meio da cooperação internacional e servirá como um modelo para uma ação policial conjunta contra o crime financeiro no futuro”, disse Isaac Kehinde Oginni, diretor de crimes financeiros e anticrimes financeiros. Centro de Corrupção da INTERPOL (IFCACC).
A Interpol prometeu perseguir “implacavelmente” as redes criminosas da África Ocidental “não importa onde elas se escondam no ciberespaço.
“As atividades ilegais do Black Axe e sindicatos do crime semelhantes continuarão sendo uma prioridade para a Interpol”, acrescentou Kehinde Oginni.
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