O Supremo Tribunal de Angola ordenou o confisco preventivo de $ 1 bilhão em ativos de Isabel dos Santos, incluindo potencialmente milhões de euros supostamente desviados e mantidos em uma empresa de fachada em Malta.

Na decisão de terça-feira, o Tribunal Supremo de Angola pediu especificamente o confisco preventivo de 70 por cento das acções da empresa moçambicana de telecomunicações Mstar e de 70 por cento dos Santos da portuguesa Upstar Comunicação.

As participações em ambas as empresas pertencem a dos Santos – filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos – através de uma das 14 empresas de fachada que ela e o marido fundaram em Malta.

Um tribunal angolano decidiu em sua decisão que dos Santos é realmente o beneficiário final da empresa de telecomunicações por meio de sua propriedade da empresa de fachada Kento Holding Limited, registrada em St. Julian.

A fuga de Luanda está exposta como dos Santos e seu marido – o empresário congolês Sindika Dokolo, que morreu em 2020 em um acidente de mergulho – montaram uma complexa rede de empresas de fachada para supostamente canalizar fundos ilícitos de peculato, lavagem de dinheiro e negociação de influência.

Uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos mostra como informações privilegiadas, conexões políticas e muitos Apoiadores ocidentais ajudaram dos Santos a acumular riqueza depois de entregar negócios, incluindo petróleo, diamantes, produção de cerveja e telecomunicações.

Ele definiu o total 14 dessas empresas de fachada em Malta onde incontáveis ​​milhões foram armazenados ou organizados ao longo dos anos.

Em março de 2021, uma empresa designada pelo Supremo Tribunal angolano – Kento Holding – foi multada em € 191.000 pelas autoridades fiscais maltesas, que iniciaram uma investigação sobre dos Santos na sequência da divulgação do Luanda Leaks.

Constataram que a Kento Holding não exercia qualquer atividade económica em Malta e, como tal, não tinha direito ao reembolso do IVA que reclamava. As empresas só estão acostumadas a receber ‘honorários de consultoria’ relacionados a direitos de aquisição e redistribuição de televisão. Detém ainda uma participação de 70 por cento na Upstar Comunicação e na Mstar de Moçambique, que foram condenadas preventivamente.

No mês passado, a Interpol emitiu um mandado internacional contra dos Santos após um pedido dos procuradores angolanos, que acusaram dos Santos de criar um mecanismo financeiro corrupto entre 2015 e 2017.

Dos Santos negou as alegações de que ele se beneficiou injustamente da posição de seu pai como presidente angolano ou outro delito e que ele foi uma vítima política.

As autoridades angolanas e portuguesas congelaram no ano passado os bens e as contas bancárias de Santos e iniciar uma investigação criminal e os impérios comerciais foram amplamente desmantelados.

dos Santos foi eleita a mulher mais rica da África em 2020 pela revista Forbes, com um patrimônio líquido estimado em US$ 1,5 bilhão. De acordo com uma investigação do ICIJ, Malta tem o terceiro maior número de empresas ligadas ao império empresarial do casal (14), atrás apenas de Angola (81 empresas) e de Portugal (17 empresas). No entanto, Malta tem mais empresas financeiras envolvidas do que Portugal (13 contra 11 em Portugal).

Assim, parece que a maior parte da suposta riqueza ilícita de dos Santos foi mantida ou mantida em sua empresa maltesa.

14 empresas constituídas em Malta: Kento Holding Limited, Wise Intelligence Solutions Holding Limited, Wise Intelligence Solutions Limited, Victoria HoIding Limited, Victoria Limited, Alcea Holding Limited, Athol Limited, Finisantoro Holding Limited, Espaços Media Group Limited, Winterfell Industries Limited, EMG Consulting Limited, Winterfell 2 Limited, Global Land Limited e Supply International Limited.