Polícia do Ministério PúblicoPJ), igual a
EUROPA/Centro Europeu de Cibercrimes (EC3), identificou, em Portugal, entre 15 de setembro e 30 de novembro, mais de 200 mulas de dinheiro no âmbito de uma investigação internacional sobre branqueamento de capitais.
‘Mulas de dinheiro’ são mensageiros humanos usados para impedir transferências internacionais de dinheiro provenientes de atividades criminosas.
Em comunicado, a autoridade explicou que a operação contra o branqueamento de capitais através das ‘Money Mules’, denominada EMMA8, decorreu durante oito anos consecutivos e envolveu um total de 25 países.
“A operação EMMA (‘European Money Mule Action’), resultou na detenção de um total de 2.469 pessoas, na identificação de mais de 8.755 ‘money mulas’ e na tomada de todas as precauções para evitar a perda de 17.500.000,00 euros”, lê-se.
A nível nacional, 262 pessoas foram identificadas como ‘mulas de dinheiro’, 9 pessoas foram identificadas como recrutadores de ‘mulas de dinheiro’, 64 pessoas foram investigadas como arguidas, 349 contas bancárias identificadas por transações ilícitas, 90 investigações iniciadas, 262 vítimas. identificados crimes e apurados prejuízos patrimoniais superiores a 4.500.000,00 euros.
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